برای تعیین وقت حضوری و قرارداد با وکیل از این بخش استفاده کنید.
جرم پولشویی و مجازات آن
جرم پولشویی و مجازات آن
به فرایندی که طی آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، به ظاهر تطهیر شده و رسما وارد چرخه اقتصادی کشور شود، پولشویی می گویند. به گونه ای که منشاء اصلی پول ها معلوم نباشد، این فرایند در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و درصورت احراز ارکان متشکله جرم، دارای مجازات می باشد. مجازات شامل حبس و جزای نقدی و همچنین مصادره اموال حاصله از جرم است . نمونه این فعالیت ها، زمانی رخ میدهد که بطور مثال درآمدهای حاصل از قاچاق، قمار، تجارت موادمخدر و دیگر مشاغل زیرزمینی وارد چرخه اقتصادی جامعه شوند به گونه ای که منشاء آنها معلوم نباشد و بدین ترتیب موضوع پولشویی تحقق پیدا می کند . انواع پولشویی :
1- پولشویی درونی : شامل پول هایی که از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور حاصل شده و در داخل کشور هم شسته می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد . 2- پولشویی صادراتی : شامل پول هایی می شود که در داخل کشور حاصل و برای تطهیر به کشورهای دیگر منتقل می شود . 3- پولشویی وارداتی : برعکس مورد قبل، حاصل فعالیت های غیرقانونی در خارج از کشور بوده و برای تطهیر به داخل کشور وارد می شود . 4- پولشویی بیرونی : نوع دیگر از پولشویی که حاصل فعالیت غیرقانونی اقتصادی خارج از کشور بوده و در خارج کشور هم تطهیر شده وارد چرخه اقتصادی می شود . ارکان جرم پولشویی کدامند؟
1- عنصر مادی :
عنصر مادی جرم پولشویی عبارتست از تحصیل ، تملک ، نگهداری ، استفاده ، تبدیل ، مبادله ، انتقال و پنهان کردن یا اختفا عواید حاصل از جرم . 2- عنصر معنوی :
اگر شخص با علم و آگاهی عمدا به عملیات جرم پولشویی اقدام نماید، قابل مجازات می باشد. البته قصد نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. اما لازم است شخص در ضمن آگاهی و اختیار اقدام به عملیات نموده باشد . 4- عنصر قانونی :
عنصر قانونی جرم پولشویی ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی می باشد .همچنین مقررات قانونی مرتبط با پولشویی از جمله اصل چهل و نه قانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1367 – قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات سال 1389 – قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 – قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 – قانون اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب 1372 – ماده 218 قانون مدنی – ماده 4 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 – قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1988 در مبارزه با جرایم قاچاق موارمخدر و داروهای روان گردان مصوب 1370 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری مصوب 1367 – ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات جرم پولشویی چیست ؟
اولین مجازات این جرم، مصادره کلیه اموال حاصل از جرم است که شامل اموال و درآمدهای حاصله میباشد. این بخش از مجازات می تواند در کاهش انگیزه ارتکاب جرم بسیار مؤثر باشد. اما مجازات جرم محدود به همین میزان نیست بلکه مجازات نقدی نیز برای مرتکبان درنظر گرفته شده است.این جریمه یک چهارم عواید حاصل از جرم می باشد.و درنهایت مرتکب به مجازات جرم منشاء نیز محکوم میگردد. بطورمثال اگر منشاء پول نامشروع، قاچاق موادمخدر باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. اگر پولشویی توسط شرکت یا به عبارتی شخص حقوقی انجام شود، مجازات انحلال شرکت می تواند در پیشگیری از ارتکاب جرایم بعدی مؤثر باشد .